【世界快播报】东江环保: 2022年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：002672                 股票简称：东江环保           公告编号：2022-61

                       东江环保股份有限公司

【资料图】

     公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

   东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 12 日召开公司 2022 年第

四次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

   一、重要提示

   二、会议召开情况

   （1） 现场会议时间：2022 年 10 月 12 日（星期三）15:00；

   （2） 网络投票时间：2022 年 10 月 12 日（星期三）。

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 12 日 9:15

~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

                         《深圳证券交易所股票上市规则》

                                       《香港

联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限

公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 8 人，代表股份 286,289,751 股，占本公司

股份总数的 32.5600%。其中出席的 A 股股东及股东代表 7 人，代表股份 281,414,817 股，占本

公司 A 股股份总数的 41.4376%（通过网络投票的股东 6 人，代表股份 80,446,523 股，占本公

司股份总数的 9.1493%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 4,874,934

股，占本公司 H 股股份总数的 2.4358%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及

单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小

投资者”）5 人，代表股份 9,238,750 股，占本公司股份总数的 1.0507%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩

律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决

方式审议通过了以下议案：

  同意 82,303,037 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 96.4623%；

  反对 3,018,420 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 3.5377%；

  弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通

过。该议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司（持有 A 股股份 200,968,294

股）已对上述议案回避表决，且未委托其他股东进行投票。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意 6,220,330 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 67.3287%；

  反对 3,018,420 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 32.6713%；

  弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

  五、律师见证情况

  本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，贵公司本

次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》

                   《股东大会规则》

                          《治理准则》等法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》

           《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股

东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果

合法有效。

  六、备查文件

法律意见书》。

  特此公告。

                              东江环保股份有限公司董事会

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