【播资讯】金浦钛业: 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000545      股票简称：金浦钛业   公告编号：2022-077

                金浦钛业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

(资料图)

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三次会议，于2022年9月

京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董

事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中

华人民共和国公司法》

         《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

   （一）关于注销全资子公司的议案

   基于金浦（美国）发展有限公司（以下简称“金浦美国”）实际

经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结

构，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销

金浦美国，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。本次注

销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影

响，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。

  具体内容详见同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销全资子公司的公告》

                                   。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

  特此公告。

                        金浦钛业股份有限公司

                            董事会

                        二○二二年九月三十日

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