天天实时：深高速: 第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600548      股票简称：深高速         公告编号：临 2022-068

债券代码：163300      债券简称：20 深高 01

(资料图片仅供参考)

债券代码：175271      债券简称：G20 深高 1

债券代码：175979      债券简称：G21 深高 1

债券代码：188451      债券简称：21 深高 01

债券代码：185300      债券简称：22 深高 01

              深圳高速公路集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十六

次会议于 2022 年 9 月 29 日（星期四）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

   (二) 会议通知及材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022

年 9 月 23 日。

   (三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

   (四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

   (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项

公告如下：

   (一) 审议通过关于投资机荷高速改扩建工程 PPP 项目的议案。

   表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   董事会同意本公司按照议案中的方案，出资人民币 129.87 亿元投资沈阳至

海口高速公路荷坳至深圳机场改扩建工程 PPP 项目（“机荷高速改扩建工程 PPP

项目”、

   “本项目”）；同意本公司与深圳市交通运输局（本项目政府指定的实施机

构）签订机荷高速改扩建工程 PPP 项目合同；同意本公司引入深圳市特区建发

交通投资有限公司作为合作投资人共同投资本项目；同意提请股东大会审议关于

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投资机荷高速改扩建项目的议案。有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的

《关于投资机荷高速改扩建项目的公告》。

  (二) 审议通过关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

  表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  董事会同意本公司召开 2022 年第二次临时股东大会，以审议关于投资机荷

高速改扩建项目的议案；并同意授权本公司董事长根据实际情况按照有关规章制

度的规定最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知，以及在必要的

情况下按照有关法律法规和规章制度的规定酌情修订、增加或减少股东大会审议

事项、推迟或取消股东大会。

  上述议案（一）的有关事项需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通

知将另行公告。

  特此公告

                      深圳高速公路集团股份有限公司董事会

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