【当前独家】西部黄金: 西部黄金股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码：601069       证券简称：西部黄金        公告编号：2022-078               西部黄金股份有限公司      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无一、     会议召开和出席情况(一)    股东大会召开的时间：2022 年 9 月 27 日(二)    股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 3 楼    公司会议室。(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%）                                  75.5661(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、      《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、    议案审议情况(一)   非累积投票议案       《关于修订 2021 年限制性股票激励计划及相关文件的议案》  审议结果：通过表决情况：股东            同意                    反对                       弃权类型       票数         比例（%）      票数        比例（%）      票数       比例（%）A股    671,714,725    99.9823   118,344     0.0177        0    0.0000       《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》  审议结果：通过表决情况：股东            同意                    反对                   弃权类型       票数         比例（%）      票数        比例（%）      票数       比例（%）A股    65,198,641    99.9941     3,800      0.0059    0        0.0000       《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过表决情况：股东            同意                   反对                      弃权类型      票数         比例（%）      票数        比例（%）     票数        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311    0.2025         0       0.0000       《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》 审议结果：通过表决情况：股东            同意                   反对                  弃权类型      票数         比例（%）      票数        比例（%）     票数        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311   0.2025         0        0.0000       《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 审议结果：通过表决情况：股东            同意                   反对                      弃权类型      票数         比例（%）      票数        比例（%）     票数        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311    0.2025         0       0.0000       《关于修订<西部黄金股份有限公司募集资金管理制度>的议案》    审议结果：通过表决情况：股东              同意                        反对                   弃权类型       票数           比例（%）         票数         比例（%）      票数           比例（%）A股    670,472,758       99.7975 1,360,311        0.2025        0        0.0000       《关于更换公司董事的议案》    审议结果：通过表决情况：股东              同意                        反对                   弃权类型       票数           比例（%）         票数        比例（%）       票数       比例（%）A股    671,829,269        99.9994     3,800       0.0006        0       0.0000(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议     议案名称                 同意                   反对         弃权案                     票数        比例（%）        票数   比例（%） 票数   比例序                                                           （%）号    《关于修订    及相关文件的    议案》    《关于增加    联交易预计的    议案》    《关于修订<    西部黄金股份    会议事规则>    的议案》    《关于修订<    西部黄金股份    董事制度>的    议案》    《关于修订<    西部黄金股份    大会议事规    则>的议案》    《关于修订<    西部黄金股份    资金管理制    度>的议案》    《关于更换公    案》(三)   关于议案表决的有关情况说明议案 2 涉及关联交易，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣已回避表决。三、    律师见证情况律师：聂晓江   张凯  经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、                       《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。特此公告。                     西部黄金股份有限公司董事会   上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书   报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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