浙江龙泉侦破特大非法经营外汇保证金案 冻结资金1.2亿余元

经过近3个月的缜密侦查，浙江省龙泉市警方日前成功侦破一起从事非法外汇保证金交易的跨境非法经营案，打掉一个非法经营犯罪团伙，抓获嫌疑人26人，冻结资金1.2亿余元。

5月28日，陈某某到龙泉市公安局报案，称在一个外汇交易平台上进行交易时，平台方以其持仓时间过短为由，将其盈利的单子作废，导致亏损2万余元。龙泉警方结合“净网2020”专项行动，立即对该平台展开侦查。

据介绍，外汇保证金，也称外汇按金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。截至目前，中国金融监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

根据相关规定，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为;客户委托未经批准的机构进行外汇按金交易的，无论以外币或人民币作保证金，也属违法行为。

为了将该团伙一网打尽，龙泉警方迅速抽调精干警力对平台运营、人员组成、操控规则等情况进行深入调查，一个以冯某等人为首的利用非法外汇保证金交易实施跨境犯罪的团伙逐渐浮出水面。据悉，该平台投资人员达10余万人，涉案金额数亿元。

经查，2016年起，冯某等人在海外注册公司，搭建服务器，并散播虚假信息获取客户信任。随后，团伙成员在国内设立办事处，线上、线下招揽国内客户，向客户提供外汇、贵金属等交易产品，从中非法牟利。

8月4日，龙泉警方出动警力110余人，在山东、广东、广西、四川、上海、重庆等8个省份展开集中收网。行动中，共抓获嫌疑人26人，扣押车辆3台，扣押作案用银行卡169张、电脑32台、手机46只，冻结资金1.2亿余元。

据悉，该犯罪团伙中的5人目前已由龙泉市人民检察院批准逮捕。案件仍在进一步侦办中。

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